Если Вам нужен действительно опытный, надёжный адвокат по уголовным делам в Москве — звоните мне!

Незаконная банковская деятельность

Предпринимательская деятельность, осуществляемая без предусмотренных разрешений и документов, является незаконной и влечет за собой ответственность. Незаконная банковская деятельность включается в этот список и предполагает несение гражданской, административной и уголовной ответственности. Уголовное право смотрит на данный вопрос однозначно, относя ее к преступлениям с отдельным составом.
Незаконная банковская деятельность предполагает осуществление банковских операций без получения лицензии и регистрации в тех случаях, когда наличие данных бумаг обязательно. К преступной относится также деятельность, производимая без лицензии, повлекшая за собой причинение крупного ущерба (государству, организациям, гражданам), либо извлечение дохода в размерах, превышающих отметку в 250 тыс. рублей.

Что такое банковская деятельность?

Для осуществления банковской деятельности, предпринимателю нужно согласно утвержденному порядку произвести регистрацию предприятия и деятельности, получить лицензию соответствующего образца. Банковская деятельность доступна лишь коммерческой организации, получившей регистрацию как кредитная или небанковская кредитная организация.
Банк – кредитная организация, имеющая исключительное право на ведение таких операций как привлечение денежных средств во вклады, размещение полученных средств за собственный счет и от своего имени на условиях срочности, платности, возвратности. Банки также могут открывать и вести денежные счета юридических и физических лиц.
Кредитные организации могут быть и небанковскими – это организации, имеющие право на осуществление лишь ограниченного ряда банковских операций.

Незаконное ведение деятельности

Ведение дел и осуществление банковских операций без получения на то специальных разрешений является незаконным. Однако нередко компании пренебрегают установленными правилами.
Осуществление незаконной деятельности влечет за собой наступление уголовной, административной, гражданской ответственности. Для каждого вида ответственности предусмотрены свои нормативные акты соответствующих кодексов:
- административная ответственность – предусмотрена ст.15.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях;
- уголовная ответственность – предусмотрена ст.172 УК РФ.
Ответственность за незаконную банковскую деятельность предусмотренную Уголовным кодексом может наступать в случае, если организации не имеет регистрации или лицензии, а также в том случае, когда был причинен крупный ущерб либо получен доход, превышающий сумму в 250 тысяч рублей. За такие нарушения законодательством предусмотрено наложение штрафа или лишение свободы виновного лица на срок до четырех лет.
Нередко банковская организация лишается лицензии уже в ходе своей деятельности. В этом случае работа должна быть прекращена, поскольку продолжение деятельности считается незаконным. В данном случае для учредителей и руководителей предусмотрено наказание по ст. 172 Уголовного кодекса РФ.

Помощь адвоката

В том случае, когда вам требуется помощь адвоката по делу об осуществлении незаконной деятельности, следует обратиться к компетентному специалисту.
Опытный адвокат окажет грамотную финансовую помощь в сложившейся ситуации, поможет снизить издержки, защитит ваши интересы.



Цены на услуги адвоката в Москве:

Статья 105 - от 160.000 руб. | Статья 107 - от 160.000 руб. | Статья 108 - от 160.000 руб. | Статья 109 - от 160.000 руб. | Статья 111 - от 160.000 руб. | Статья 112 - от 100.000 руб. | Статья 113 - от 100.000 руб. | Статья 114 - от 100.000 руб. | Статья 115 - от 100.000 руб. | Статья 116 - от 100.000 руб. | Статья 228 - от 140.000 руб. | Статья 159 - от 250.000 руб. | Статья 264 - от 90.000 руб. | Статья 158 - от 90.000 руб. | Статья 161 - от 100.000 руб. | Статья 132 - от 250.000 руб. | Статья 111 - от 70.000 руб. | Статья 160 - от 200.000 руб. | Статья 172 - от 200.000 руб. | Статья 163 - от 150.000 руб. | Статья 159-1 - от 150.000 руб. | Статья 159-2 - от 150.000 руб. | Статья 159-3 - от 150.000 руб. | Статья 159-4 - от 150.000 руб. | Статья 159-5 - от 150.000 руб. | Статья 159-6 - от 150.000 руб. | Статья 285 - от 250.000 руб. | Статья 286 - от 250.000 руб. | Статья 290 - от 350.000 руб. | Статья 291 - от 150.000 руб. | Статья 292 - от 100.000 руб. | Статья 171 - от 250.000 руб. | Статья 131 - от 300.000 руб. | Статья 135 - от 300.000 руб.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? СВЯЖИТЕСЬ С АДВОКАТОМ!

Звоните сейчас: +7 (495) 7-888-309, +7 (915) 38-222-00 или оставье заявку:
Я перезвоню вам в ближайше время, с ПН по ПТ с 10-00 до 19-00